Дело о создании нелегального банка в Смоленске передали в суд

В криминальной схеме были замешаны 19 человек.

В Смоленской области в суд передали уголовное дело банды,  занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В криминальной схеме участвовало 19 человек.  Не имея  госрегистрации кредитной организации и спецлицензии, мошенники осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денег, используя при этом реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций. Аферистам удалось разбогатеть на  101 млн. рублей.

Организаторами оказались две ранее судимые за осуществление незаконной предпринимательской деятельности женщины – уроженки  одного из государств ближнего зарубежья. Ранее их приговорили к реальным срокам. Также ранее в суд были направлены дела в отношении еще 8 фигурантов.

Сейчас на рассмотрение в суд передали дела в отношении еще девяти участников аферы- жителей Смоленска и Санкт-Петербурга возрасте от 35 до 55 лет.

Общий объем уголовного дела составил 365 томов.

Фото: pixabay.com

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Условия размещения персональных данных

Настоящим, в целях  установления контакта с Администрацией сайта, Я выражаю готовность разместить и подтверждаю тем самым своё полное согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) ООО  «Проект-студия «Наш ГОРОД» (ОГРН 1056758311818 ИНН 6731048922, адрес: 214031, г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 10   (далее по тексту также — «Компания») своих персональных данных в объеме, который указан  в соответствующей регистрационной форме, в строгом соответствии с положениями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ и иных нормативно-правовых актов РФ о защите персональных данных. Я уведомлен(а) о том, что согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано мною в любой момент путем соответствующего обращения в Компанию.